Monero нельзя отследить так же, как Bitcoin. Каждая транзакция Monero по умолчанию скрывает отправителя, получателя и сумму, поэтому публичной цепочки адресов и балансов, по которой можно пройти, нет. Отследить можно сопутствующую транзакции активность: аккаунт на бирже, зарегистрированный на ваше имя, IP-адрес, который увидел узел, или закономерности во времени и суммах операций.
Коротко: сам протокол обеспечивает конфиденциальность, а большинство реальных случаев отслеживания связано с тем, что происходит за его пределами.
Если вы пришли сюда, потому что хотите получить Monero, самый быстрый путь — обмен без создания аккаунта: BTC на XMR, ETH на XMR или USDT на XMR на SwapRocket. Подробная пошаговая инструкция — в руководстве по обмену Monero без KYC.
Коротко
- В блокчейне Monero скрывает, кто, кому и сколько заплатил. Историю операций по адресу посмотреть нельзя.
- Известные случаи отслеживания опирались на записи бирж с KYC, узлы-шпионы, фиксирующие IP-адреса, и ошибки пользователей, а не на взлом криптографии.
- Конфиденциальность носит вероятностный характер. Кольцевые подписи позволяют затеряться в толпе, но не делают вас полностью невидимым.
- То, как вы покупаете и продаёте XMR, важнее всего остального. Биржа, у которой есть копия вашего паспорта, точно знает, что вы получили.
Monero и Bitcoin: что видит наблюдатель
| Bitcoin | Monero | |
|---|---|---|
| Отправитель | Публичный адрес | Скрыт среди ложных участников |
| Получатель | Публичный адрес | Одноразовый скрытый адрес |
| Сумма | Публичная | Зашифрована |
| Баланс адреса | Может посмотреть любой | Не виден |
| Конфиденциальность | Необязательна, требует усилий | Включена по умолчанию для всех |
Последняя строка — самая важная. В Bitcoin конфиденциальные операции выделяются, потому что мало кто прилагает для этого усилия. В Monero все транзакции выглядят одинаково, поэтому конфиденциальность — единственный вариант использования.
Как Monero скрывает транзакцию
Четыре механизма работают вместе.
Кольцевые подписи скрывают отправителя
Когда вы тратите выход транзакции, ваш кошелёк объединяет его с 15 ложными выходами, взятыми из блокчейна, и создаёт подпись, которая доказывает, что тратится один из 16 выходов, не раскрывая какой именно. Наблюдатель видит 16 возможных источников.
Скрытые адреса скрывают получателя
Ваш публичный адрес никогда не появляется в блокчейне. Для каждого платежа отправитель создаёт одноразовый адрес, который только ваш кошелёк может распознать и с которого только он может потратить средства. Два платежа одному человеку выглядят не связанными друг с другом.
RingCT скрывает сумму
Суммы зашифрованы. Используя доказательства диапазона, сеть по-прежнему может проверить, что монеты не были созданы из воздуха, не узнавая самих сумм.
Dandelion++ скрывает источник транзакции
Прежде чем транзакция будет разослана по всей сети, она передаётся по короткой цепочке узлов без широкого распространения. Это затрудняет сетевому наблюдателю привязку транзакции к IP-адресу, с которого она была впервые отправлена.
Так можно ли отследить Monero? Известные слабые места
Ни одна система не идеальна, и лучше знать, где заканчивается её защита.
1. Биржа на любом из концов обмена. Это главный фактор. Если вы покупаете XMR на платформе, которая проверила вашу личность, у неё остаётся запись о том, что вы их получили. В случаях, когда следователям удавалось отслеживать Monero, чаще всего они делали это, получая записи от сервисов, где другие монеты обменивали на Monero или Monero — на другие монеты.
2. Узлы-шпионы и ваш IP-адрес. Кошелёк, подключённый к чужому узлу, сообщает этому узлу, какие транзакции он отправляет. Обучающее видео компании по анализу блокчейна, утёкшее в сеть в 2024 году, показывало именно такой подход: запуск узлов для сбора IP-адресов и времени отправки транзакций с последующим сопоставлением этих сведений с другими данными. Использование собственного узла или подключение через Tor закрывает эту брешь.
3. Анализ ложных входов. Кольцевые подписи скрывают настоящий вход среди ложных, но не все ложные входы одинаково правдоподобны. Временные закономерности и «отравленные» выходы иногда позволяют сократить число кандидатов с 16. Это несколько снижает уровень конфиденциальности, но само по себе редко позволяет кого-либо идентифицировать.
4. Старые транзакции. До 2017 года суммы были видны, а размер кольца мог быть очень маленьким. Исследования показали, что многие из тех ранних транзакций можно было отследить. Это не относится к транзакциям, отправленным в последние годы.
5. Ваше собственное поведение. Получение необычной суммы и отправка той же суммы на биржу через час создают заметную закономерность, даже если криптографическая защита остаётся надёжной.
Государства финансировали исследования в этой области. В 2020 году налоговая служба США заключила два контракта стоимостью до $625,000 каждый на разработку инструментов отслеживания Monero. Результаты этой работы на данный момент соответствуют списку выше: полезные зацепки в отдельных случаях, но не возможность в целом видеть происходящее в блокчейне.
Разработчики Monero также работают над FCMP++ — обновлением, которое заменяет кольцо из 16 участников доказательством, охватывающим все выходы в блокчейне. Это сделало бы анализ ложных входов неприменимым. Актуальный статус смотрите на getmonero.org.
Как сохранить конфиденциальность при использовании Monero
- Приобретайте Monero, не привязывая покупку к своей личности. Обменяйте монету, которая у вас уже есть, на XMR через некастодиальный сервис, не требующий аккаунта. На SwapRocket это обмен BTC на XMR или ETH на XMR с зачислением непосредственно на ваш собственный кошелёк.
- Не отправляйте Monero сразу на биржу с KYC. На стороне биржи это связывает монеты с вашим именем.
- Запустите собственный узел или используйте Tor. Feather Wallet и официальный GUI-кошелёк позволяют легко это сделать.
- Используйте субадреса. Давайте каждому отправителю отдельный субадрес, чтобы они не могли сопоставить свои данные.
- Не тратьте монеты сразу. Если потратить их через несколько минут после получения, временной анализ становится проще. Ожидание расширяет круг возможных участников.
- Избегайте схем с обратным обменом. Обмен BTC на XMR и обратно на BTC на ту же сумму в течение часа почти ничего не скрывает.
Микширование или обмен на Monero
Иногда спрашивают, решает ли Bitcoin-миксер ту же задачу. Нет.
| Bitcoin-миксер | Обмен на Monero | |
|---|---|---|
| Что делает | Перемешивает ваши BTC с BTC других людей | Конвертирует BTC в монету с конфиденциальностью по умолчанию |
| Результат | BTC с историей микширования, которые биржи могут не принять | XMR без видимой истории |
| Кастодиальный риск | Часто требует передачи средств посреднику | Отсутствует при некастодиальном обмене |
| Правовые риски | Несколько миксеров попали под санкции или были закрыты | Обычный обмен одного актива на другой |
Своп — это просто обмен между двумя активами. Он не несёт проблем, связанных с миксером, а полученные вами Monero обладают той же конфиденциальностью, что и любые другие Monero.
Почему биржи продолжают исключать Monero из листинга
Поскольку защита конфиденциальности работает, крупным кастодиальным биржам трудно вписать Monero в свои требования комплаенса. Binance исключила её из листинга в начале 2024 года, OKX сделала то же самое, а Kraken позже в том же году прекратила поддержку Monero для клиентов из Европейской экономической зоны. Европейские правила борьбы с отмыванием денег, которые вступают в силу в 2027 году, идут ещё дальше и запрещают регулируемым платформам работать с конфиденциальными монетами.
В большинстве стран всё это не делает владение или использование Monero незаконным для частных лиц. Но это означает, что некастодиальные обмены стали основным способом покупки и продажи Monero. О правилах, применимых к вам, читайте в статье Законна ли криптобиржа без KYC?. Это общая информация, а не юридическая консультация.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли отследить Monero?
По умолчанию — не в блокчейне. Отправитель, получатель и сумма скрыты. Успешные случаи отслеживания опирались на информацию вне блокчейна, главным образом на записи бирж и данные сетевого уровня, такие как IP-адреса.
Может ли полиция или IRS отследить Monero?
Они могут отслеживать переводы в сервисы, которые хранят данные клиентов, и из них, а также использовать сетевое наблюдение против тех, кто подключается через чужие узлы. Публичных доказательств того, что обычные транзакции Monero можно напрямую отслеживать в общем случае, нет.
Является ли Monero полностью анонимной?
Ни один инструмент не обеспечивает полной анонимности. Monero обеспечивает высокий уровень конфиденциальности по умолчанию, но его можно свести на нет тем, как вы покупаете монету, подключаетесь к сети и тратите её.
Обеспечивает ли Monero больше конфиденциальности, чем Bitcoin?
Да, причём с большим отрывом. Bitcoin навсегда публикует каждый адрес и каждую сумму. Monero не публикует ни то ни другое.
Как получить Monero с максимальной конфиденциальностью?
Обменяйте другую криптовалюту на Monero через некастодиальный сервис без регистрации и получите её на кошелёк, подключённый к вашему собственному узлу. Если у вас ещё нет криптовалюты, альтернативами будут P2P-сделка на Haveno или майнинг.
Законна ли Monero?
Владеть Monero и использовать её законно в большинстве стран. Некоторые биржи исключили её из листинга, а в отдельных юрисдикциях действуют ограничения на конфиденциальные монеты, поэтому проверьте местные правила.
Получите Monero, не оставляя следов уже на входе
Выберите пару, вставьте адрес Monero из своего кошелька и отправьте криптовалюту. Аккаунт не создаётся, а XMR поступает напрямую вам.
Обменять BTC на XMR на SwapRocket
Связанные руководства:
