Monero 无法像 Bitcoin 那样被追踪。 每笔 Monero 交易默认都会隐藏发送方、接收方和金额，因此没有可供追踪的公开地址和余额记录。能够被追踪的是交易周边的活动：实名登记的交易所账户、节点看到的 IP 地址，或交易时间与金额呈现出的规律。
简而言之，协议本身保护隐私，而现实中的追踪大多从外围环节入手。
如果你是为了获取 Monero 而来，最快的方式是通过无需创建账户的兑换：BTC 兑换 XMR、ETH 兑换 XMR 或在 SwapRocket 上USDT 兑换 XMR。完整操作流程见免 KYC Monero 兑换指南。
要点速览
- 在链上，Monero 隐藏了谁向谁付款以及支付了多少。没有可供查询的地址历史记录。
- 已知的追踪手段依赖于实施 KYC 的交易所记录、记录 IP 地址的监控节点以及用户失误，而非破解加密技术。
- 隐私保护是概率性的。环签名让你隐身于一群候选者之中，而不是让你完全不可见。
- 你如何买卖 XMR 比其他任何因素都重要。保存着你护照信息的交易所清楚知道你收到了多少 XMR。
Monero 与 Bitcoin：观察者能看到什么
| Bitcoin | Monero | |
|---|---|---|
| 发送方 | 公开地址 | 隐藏在诱饵之中 |
| 接收方 | 公开地址 | 一次性隐形地址 |
| 金额 | 公开 | 加密 |
| 地址余额 | 任何人都能查询 | 不可见 |
| 隐私保护 | 可选，需要额外操作 | 默认对所有人开启 |
最后一行最重要。在 Bitcoin 上，注重隐私的使用方式反而显眼，因为很少有人愿意费这个心思。在 Monero 上，每笔交易看起来都一样，因此所有交易都具备隐私保护。
Monero 如何隐藏一笔交易
四种机制协同发挥作用。
环签名隐藏发送方
当你花费一个输出时，钱包会将它与从区块链中选取的 15 个诱饵输出混合，再通过签名证明这 16 个输出中的某一个正在被花费，却不透露具体是哪一个。观察者看到的是 16 个可能的来源。
隐形地址隐藏接收方
你的公开地址永远不会出现在区块链上。发送方会为每笔付款派生一个一次性地址，只有你的钱包能够识别该地址并花费其中的资金。向同一个人支付的两笔款项看起来毫无关联。
RingCT 隐藏金额
金额经过加密。网络仍可利用范围证明验证没有凭空增发的币，同时无需获知具体金额。
Dandelion++ 隐藏交易来源
在一笔交易被广泛广播之前，它会先沿着一条由少数节点组成的短链悄然传递。这让网络观察者更难将交易与最初发送它的 IP 地址关联起来。
那么 Monero 能被追踪吗？已知的薄弱环节
没有系统是完美的，了解薄弱环节在哪里总比不了解要好。
1. 买入或卖出时使用的交易所。 这是最关键的一点。如果你在完成了身份验证的平台上购买 XMR，该平台就会留下你收到 XMR 的记录。在调查人员追踪 Monero 的案例中，他们大多是通过获取相关服务平台的记录来实现的，这些平台用于将其他币兑换成 Monero，或将 Monero 兑换成其他币。
2. 监控节点与你的 IP 地址。 钱包连接到他人的节点时，该节点就会知道钱包发送了哪些交易。2024 年泄露的一家区块链分析公司的培训视频，展示的正是这种方法：运行节点来收集 IP 地址和时间信息，再将其与其他数据结合。使用自己的节点，或通过 Tor 路由连接，可以堵住这一漏洞。
3. 诱饵分析。 环签名将真实输入隐藏在诱饵之中，但并非所有诱饵都同样可信。时间模式和被刻意操纵的输出有时能缩小 16 个候选项的范围。这会在一定程度上削弱隐私，但仅凭这一点很少能识别出任何人的身份。
4. 旧交易。 2017 年之前，交易金额是公开的，环的规模也可能很小。研究表明，许多早期交易可以被追踪。这不适用于近几年发送的任何交易。
5. 你自身的行为。 收到一笔不寻常的金额，一小时后又将相同金额发送到交易所，即使密码学保护完好，这仍然是一种可识别的模式。
各国政府已出资研究这些问题。2020 年，美国税务机关授予了两份合同，每份金额最高达 625,000 美元，用于开发 Monero 追踪工具。迄今为止，这些工作的成果与上述情况一致：能在特定案件中提供有用线索，但不具备普遍解析链上交易的能力。
Monero 的开发者也一直在推进 FCMP++，这项升级将用覆盖链上所有输出的证明取代包含 16 个成员的环，从而让诱饵分析这一手段失效。请查看 getmonero.org，了解其最新进展。
如何保护你的 Monero 隐私
- 获取 Monero 时不要关联你的身份。 使用无需账户的非托管服务，将你已持有的币兑换成 XMR。在 SwapRocket 上，这意味着进行 BTC 兑换 XMR 或 ETH 兑换 XMR，兑换所得直接发送到你自己的钱包。
- 不要直接将其发送到 KYC 交易所。 这会在接收端将这些币与你的姓名关联起来。
- 运行自己的节点，或使用 Tor。 Feather Wallet 和官方 GUI 钱包都能让这一操作变得简单。
- 使用子地址。 为每位付款人提供不同的子地址，让他们无法通过相互比对信息建立关联。
- 让币放一段时间。 收到后几分钟内就花出去，会让时间分析更容易。等待能扩大与你混在一起的交易群体。
- 避免往返兑换模式。 在一小时内将 BTC 兑换成 XMR，再以相同金额兑换回 BTC，几乎起不到隐藏作用。
混币与兑换成 Monero 的区别
有人会问，Bitcoin 混币器是否能起到同样的作用。答案是不能。
| Bitcoin 混币器 | 兑换成 Monero | |
|---|---|---|
| 功能 | 将你的 BTC 与其他人的 BTC 混合 | 将 BTC 兑换成默认保护隐私的币 |
| 结果 | 带有混币记录的 BTC，可能被交易所拒收 | 没有可见历史记录的 XMR |
| 托管风险 | 通常采用托管模式 | 非托管兑换不存在托管风险 |
| 法律风险 | 多个混币器已遭制裁或被关闭 | 一种资产与另一种资产之间的正常兑换 |
兑换只是两种资产之间的交易。它不涉及混币器带来的那些问题，而你收到的 Monero 与其他所有 Monero 享有同样的隐私保护。
为什么交易所不断下架 Monero
正因为隐私保护有效，大型托管交易所发现很难将 Monero 纳入其合规框架。Binance 于 2024 年初将其下架，OKX 也采取了同样的措施，Kraken 则在当年晚些时候停止向欧洲经济区的客户提供 Monero。将于 2027 年生效的欧洲反洗钱规则更进一步，禁止受监管平台处理隐私币。
这些措施并不意味着，在大多数国家，个人持有或使用 Monero 就是违法的。但这确实意味着，非托管兑换已成为买入和卖出 Monero 的主要方式。请参阅 无需 KYC 的加密货币交易所合法吗？，了解适用于你的规则。本文仅提供一般信息，不构成法律建议。
常见问题
Monero 可以被追踪吗？
默认情况下，无法通过区块链追踪。发送方、接收方和金额都被隐藏。成功的追踪依赖链外信息，主要是交易所记录，以及 IP 地址等网络层面的数据。
警方或美国国税局（IRS）能追踪 Monero 吗？
他们可以通过保留客户记录的服务追查 Monero 的流入和流出，也可以对通过他人节点连接网络的用户进行网络监控。目前没有公开证据表明，他们具备直接追踪普通 Monero 交易的普遍能力。
Monero 完全匿名吗？
没有任何工具能做到完全匿名。Monero 默认提供强大的隐私保护，但你的购买方式、连接网络的方式以及使用方式都可能破坏这种隐私保护。
Monero 比 Bitcoin 更注重隐私吗？
是的，而且差距很大。Bitcoin 会永久公开每个地址和每笔金额。Monero 则两者都不公开。
获取 Monero 最保护隐私的方式是什么？
通过无需账户的非托管服务，将其他加密货币兑换成 Monero，并将其接收到连接着你自己节点的钱包中。如果你还没有加密货币，也可以选择在 Haveno 上进行点对点交易，或通过挖矿获取。
Monero 合法吗？
在大多数国家，持有和使用 Monero 都是合法的。一些交易所已将其下架，少数司法管辖区也对隐私币有所限制，因此请确认你所在地的规定。
获取 Monero，从一开始就不留下痕迹
选择交易对，粘贴你自己钱包的 Monero 地址，然后发送。无需创建账户，XMR 会直接转给你。
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